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葡京代理:相关资产的能力和水平

时间:2020/6/26 11:53:57  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:袁说,下一步,检察机关将加强以下几个方面的工作:一是加强与毒品有关的反洗钱检查工作的领导。在最高人民检察院反洗钱工作领导小组的统一部署下,国家检察机关应当在全国形成单一的棋盘,扎实开展工作,深化平等办案理念。着力打击洗钱和毒品犯罪,加强对毒品洗钱犯罪的侦查和惩治。第二,我们将提高...
袁说,下一步,检察机关将加强以下几个方面的工作:

一是加强与毒品有关的反洗钱检查工作的领导。在最高人民检察院反洗钱工作领导小组的统一部署下,国家检察机关应当在全国形成单一的棋盘,扎实开展工作,深化平等办案理念。着力打击洗钱和毒品犯罪,加强对毒品洗钱犯罪的侦查和惩治。

第二,我们将提高检查和识别毒品相关资产的能力和水平。对于特殊重大,困难和复杂的案件,有必要事先干预,指导毒品相关资产的核查,并在证据的收集和保存上扎实工作。要坚持综合审查与重点审查相结合的原则,重视审查毒品相关资产的来源,使用和所有权及其与毒品犯罪的相关性,准确识别洗钱罪,提高效力。打击与毒品有关的洗钱活动。

第三,加强与公安,法院,反洗钱部门的合作,形成合力。完善案件通报,联席会议,联合培训等工作机制,共同研究建立反洗钱资金监测模型,加强资金流动分析,督促有关部门加强对金融机构和特定非金融机构的监管。金融机构。对洗钱犯罪主观知情等问题统一执法标准,达成共识。

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